Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф.. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101505243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7118005060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 28.06.2023 г.
Протокол заседания совета директоров № без номера от 03.07.2023г.
Кворум заседания – 5 из 5 избранных кворум для проведения заседания совета директоров соблюден
Принятые решения советом директоров Общества:
1. Избрать Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» Кондрашина Федора Дмитриевича.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
2. Провести повторное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 12 июля 2023 года.
Место и время проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 30 минут.
Место и время регистрации: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 00 минут.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
3. Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»:
1.) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
2.) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Ясная Поляна», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам финансового года.
3.) Избрание членов Совета директоров ОАО «Ясная Поляна».
4.) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна».
5.) Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Ясная Поляна».
6.) Образование единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ясная Поляна».
итоги голосования «ЗА» – единогласно
4. Определять лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» 12 июля 2023 года, в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» 28 июня 2023 года, составленным по состоянию на 03 июня 2023 года.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
5. Сообщить акционерам ОАО «Ясная Поляна» о проведении повторного годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года путем опубликования сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» в газете «Щекинский вестник».
Дополнительно информировать о проведении повторного годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года акционеров - юридических лиц путем рассылки заказных писем.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
6. Включить в список (бюллетень) для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по выборам совета директоров ОАО «Ясная Поляна» следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Гартман Наталью Владимировну Согласие имеется
2. Морозову Антонину Михайловну Согласие имеется
3. Коршунова Виталия Валерьевича Согласие имеется
4. Кондрашина Федора Дмитриевича Согласие имеется
5. Сурову Ирину Валерьевну Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по выборам ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна» следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Шляхтину Елену Николаевну Согласие имеется
2. Куршеву Татьяну Евгеньевну Согласие имеется
3. Борисову Ирину Николаевну Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по выборам аудитора ОАО «Ясная Поляна» следующего кандидата:
№ п/п Полное фирменное наименование аудиторской организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»
итоги голосования «ЗА» – единогласно
7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2022 года.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
8. 1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»:
? проект годового отчета ОАО «Ясная Поляна» за 2022 год;
? годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ясная Поляна», в том числе заключение аудитора ОАО «Ясная Поляна» за 2022 год;
? заключение ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ясная Поляна» и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ясная Поляна»;
? сведения о выдвинутых кандидатах в совет директоров ОАО «Ясная Поляна», в ревизионную комиссию ОАО «Ясная Поляна», а также об аудиторе открытого акционерного общества «Ясная Поляна»;
? информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Ясная Поляна»;
? проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»;
? рекомендации совета директоров ОАО «Ясная Поляна» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Ясная Поляна» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам финансового года.
2. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна», можно ознакомиться с 29 июня 2023 года по 12 июля 2023 года (до закрытия повторного годового общего собрания) по адресу: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
9. Назначить секретарем повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2022 года Морозову Антонину Михайловну.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02173-A от 08.07.1993г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 05.07.2023 г. М.П.